Москва
ул. Острякова, д. 3, оф. 317
WhatsApp/Telegram
Бесплатный звонок
Москва
ул. Острякова, д. 3, оф. 317
WhatsApp/Telegram
Бесплатный звонок
Проблема истребования сведений правоохранительными органами является достаточно актуальной для предпринимателей. Если к вам поступил запрос из полиции, Следственного комитета РФ или ФСБ России, то это первый сигнал к тому, что необходимо «готовиться к нападению». Другими словами, необходимо выстраивать грамотную правовую линию защиты. Все, что я описываю в этой статье, основано на горьком опыте бизнеса, который пренебрегал юридической поддержкой и надеялся на авось, полагаясь на честность сотрудников силовых структур. Дочитайте это статью до конца, и вы узнаете, как себя вести в случае поступления в вашу фирму запроса из силовых ведомств. Вы поймете, как правильно нужно его читать и находить все недостатки в нем. В дополнение к статье внизу также есть мое видео из канала youtube, в котором я разъясняю все нюансы подготовки ответа на запрос полиции.
Любое уголовное дело не рождается из воздуха. Прежде чем следователь примет решение о возбуждении уголовного дела, органу дознания необходимо подготовить материал, в котором будет достаточно оснований для возбуждения дела. Этап сбора материала для возбуждения уголовного дела называется «стадией возбуждений уголовного дела», а на практике «доследственная проверка».
Как вы уже поняли, задачей доследственной проверки является «накопать» материал под конкретную статью УК РФ. Другими словами, материал должен быть примерно на 85 % состоять из будущих доказательств, описывающих внешнюю сторону преступления, лицо, совершившее преступление и других значимых обстоятельств. По экономическим составам доследственная проверка может проводиться годами, пока достаточного материала для возбуждения дела не будет собрано.
Орган дознания (по эконмическим преступлениям проверкой занимаются оперативные сотрудники ОЭБ и ПК) вправе в рамках доследственной проверки истребовать любые сведения путем направления соответствующего запроса. Их права и обязанности регламентируются различными нормативными правовыми актами, основные из них:
Право полиции на истребовании какой-либо информации у любых организаций закреплено в п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, согласно которому сотрудник полиции вправе «в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации».
Из этого права необходимо выделить важные критерии, которые не всегда соблюдаются сотрудниками полиции при истребовании сведений. Для наглядности они указаны в таблице.
| Что ищем в запросе | Основания |
|---|---|
| 1. В запросе должна быть ссылка на уголовное дело, находящееся в производстве следователя, конкретного ведомства, отдела либо управления | Это вытекает из п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции" |
| 2. В случае истребования сведений в рамках доследственной проверки, то должна быть ссылка в запросе на номер КУСПа и его дату. | Пункт 4 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России от 29.08.2014 N 736 |
| 3. Запрос должен быть мотивирован | Означает, что сотрудники полиции должны указывать в запросе каким образом истребуемые сведения могут повлиять на проводимую проверку или уголовное дело (например, «с целью возможного установления факта хищения» и т.п.). Это следует из права, указанного выше |
Оперативные сотрудники экономического отдела часто в запросах ссылаются на статьи Закона об оперативно-розыскной деятельности. Этим же законом предусмотрено, что для сотрудников организаций обязательны лишь только законные действия должностных лиц, проводящих оперативно-розыскную деятельность (п. 2 ч. 5 ст. 15)
В рамках Закона об оперативно розыскной деятельности не предусмотрено право на истребование сведений у организаций посредством подачи запроса. Оперативники могут проводить только оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых предусмотрен статьей 6. Поэтому будьте внимательны и перепроверяйте основания, указанные в запросе.
Таким образом, необходимо понимать, что если поступил запрос из полиции, то это первый сигнал, что вашей организацией заинтересовались правоохранительные органы. И первое, что нужно сделать – это проверить запрос на его законность, то есть перепроверить все ссылки на законы, указанные в нем, а также проанализировать на предмет мотивированности истребования указанных сведений.
Законодательно не установлены сроки дачи ответа на запрос полиции. Как правило, сотрудники указывают в какой срок необходимо представить указанные сведения. Например, в «в течение 5 дней с момента получения запроса». Если срок не указан, то предполагается, что необходимо дать ответ незамедлительно, поскольку деятельность правоохранительных органов по обнаружению и расследованию преступлений имеет свои ограниченные сроки.
Что же касается правил направления запроса, то в этом случае необходимо руководствоваться Приказом МВД России от 20.06.2012 №615 Об утверждении Инструкции по делопроизводству в ОВД РФ. Пунктом 10 Приказа установлено, что «сотрудники органов внутренних дел при работе с документами обязаны знать и точно выполнять требования, установленные настоящей Инструкцией».
Согласно разъяснениям Инструкции законным способом истребования сведений по запросу полиции является направление письма в адрес организации посредством Почты России.
Любые незаконные действия (либо бездействия) полиции можно обжаловать в надзирающую прокуратур. Для усиления эффекта я рекомендую также обращать в прокуратуру субъекта и Генеральную Прокуратуру РФ. Вы пишите корректный ответ лицу, направившему запрос, где перечисляете все нарушения, а также указываете, что в настоящее время вами направлена жалоба, поскольку вы не согласны с указанными действиями.
Подать жалобу нужно посредством Почты России с описью о вложении. Желательно продублировать обращение через интернет-приемную прокуратуру. В жалобе необходимо указать все нарушения, а также просьбу провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц. До получения ответа вы можете не исполнять запрос.
Также можно обжаловать запрос в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. Все зависит от конкретной ситуации.
Если запрос оформлен надлежащим образом, то необходимо дать ответ в указанные сроки. Иначе могут последовать иные процессуальные действия (обыски, выемки и пр.)
Данная ответственность предусмотрена статьей 19.7 КоАП РФ. Согласно санкции этой статьи штрафы за непредставление сведений минимальны. Более того, привлечь к ответственности достаточно трудно и долго. Уголовной ответственности за непредставление сведений на запрос должностных лиц правоохранительных органов не предусмотрено.
Бизнес-центр «Гинзбург», Москва, ул. Острякова, д. 3, оф. 317
© 2024, Адвокатский кабинет 3176 «Контора адвоката Воробьева А.С.», зарегистрированный в Адвокатской палате Московской области